Вакансии

  • Начальник отдела финансового мониторинга
    Требования:
    •    высшее техническое образование
    •    Образование высшее юридическое или экономическое
    •    Знание инфраструктуры рынка ценных бумаг
    •    Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не менее одного года


    Обязанности:
    •    Отслеживание изменений в законодательстве, изучение и осуществление обучения персонала в соответствии с новыми требованиями;
    •    Внесение изменений во внутренние документы по ПОД/ФТ и иные внутренние документы;
    •    Составление и предоставление отчетных форм, связанных с осуществлением контроля в целях ПОД/ФТ, выявление сделок, подлежащих обязательному контролю, заполнение форм 4-СПД и СЭД и отправка их в Росфинмониторинг в ограниченно короткие сроки.
    •    Ежедневное отслеживание и выявление среди клиентов находящихся или принимаемых на обслуживание клиентов, в отношении которых установлены факты легализации преступных доходов или участия в террористической деятельности;
    •    Ведение клиентов в отношении обновления анкетных данных, проверки их по списку террористов и экстремистов, по списку лиц, в отношении которых требуется замораживание активов;
    •    Ведение базы данных клиентов, обновление сведений в базе данных;
    •    Соблюдение требований 115-ФЗ, 445-П от 15.12.2014 и др. законодательных актов в рамках ПОД/ФТ
    •    Организация работы направления ПОД/ФТ в целом


    Условия:
    •    Заработная плата по результатам собеседования
    •    Полное соблюдение трудового и налогового законодательства
    •    Нормированный рабочий день
    •    ДМС (включая стоматологию)
    •    Офис м.Киевская (5 мин. пешком)

По вопросам трудоустройства и предоставления резюме, обращайтесь в отдел по работе с персоналом ООО «Управление Сбережениями»:

Предложить свою кандидатуру

Посмотреть список вакансий

Контакты
Подробнее о продуктах и услугах компании, а также местах приема заявок Вы можете узнать по телефонам:

495 229 22 33

(Москва)

8 800 555 22 33

(звонок из регионов России бесплатный)

Заказать звонок